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हीरो मोटोकॉर्प कर मामला: I-T को शेल फर्मों के माध्यम से ~800 करोड़ की ठगी का पता चला

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आयकर विभाग की एक जांच के अनुसार, हीरो मोटोकॉर्प की किताबों पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवा के लिए किया गया था, जिसने कथित तौर पर राशि का गबन किया था। फर्जीवाड़ा शेल फर्मों के जरिए किया गया। “गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस तरह के दावे अस्वीकार्य व्यय हैं”

हीरो मोटोकॉर्प
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आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को कंपनी का नाम लिए बिना कहा। यह बयान कंपनी, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल और अन्य के परिसरों में तीन दिनों की व्यापक तलाशी के बाद आया है। सीबीडीटी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं, जो दर्शाता है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दावा किए गए खर्च को पूरी तरह से सबूतों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है।” विभाग ने यह भी पाया कि दिल्ली में 10 एकड़ कृषि भूमि कुछ कागजी कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थी। इस तरह के लेन-देन में, ~ 60 करोड़ से अधिक का एक बेहिसाब नकद घटक कथित रूप से शामिल था। “भूमि सौदे का वास्तविक लाभार्थी वाहन निर्माता समूह का एक प्रमुख व्यक्ति है। उक्त सौदे को सुगम बनाने वाले मध्यस्थ ने स्वीकार किया है
अपने बयान में कहा कि बिक्री के बड़े हिस्से का भुगतान नकद में किया गया था, ”बयान में कहा गया है।
इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें “ऑन-मनी लेनदेन” के रिकॉर्ड होते हैं
जहां दिल्ली में उनकी विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में इकाइयों की बिक्री के बदले नकद प्राप्त किया गया था।
चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली कंपनी के मामले में, फर्जी खर्चों की बुकिंग और ~ 50 करोड़ से अधिक की आय की गैर-मान्यता, एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा शुरू की गई एक संदिग्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से धन और संदिग्ध ऋणों को घुमाने, लेयरिंग और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित साक्ष्य -कागजी कंपनियों के माध्यम से धन की निकासी और फर्जी ब्याज खर्च आदि का दावा करना – इन सभी का कथित तौर पर पता लगाया गया है। इसके अलावा 1.35 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई है और 3 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों को अनंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आयकर विभाग की एक जांच के अनुसार, हीरो मोटोकॉर्प की किताबों पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवा के लिए किया गया था, जिसने कथित तौर पर राशि का गबन किया था। फर्जीवाड़ा शेल फर्मों के जरिए किया गया। “गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस तरह के दावे अस्वीकार्य व्यय हैं”
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को कंपनी का नाम लिए बिना कहा। यह बयान कंपनी, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल और अन्य के परिसरों में तीन दिनों की व्यापक तलाशी के बाद आया है। सीबीडीटी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं, जो दर्शाता है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दावा किए गए खर्च को पूरी तरह से सबूतों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है।” विभाग ने यह भी पाया कि दिल्ली में 10 एकड़ कृषि भूमि कुछ कागजी कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थी। इस तरह के लेन-देन में, ~ 60 करोड़ से अधिक का एक बेहिसाब नकद घटक कथित रूप से शामिल था। “भूमि सौदे का वास्तविक लाभार्थी वाहन निर्माता समूह का एक प्रमुख व्यक्ति है। उक्त सौदे को सुगम बनाने वाले मध्यस्थ ने स्वीकार किया है
अपने बयान में कहा कि बिक्री के बड़े हिस्से का भुगतान नकद में किया गया था, ”बयान में कहा गया है।
इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें “ऑन-मनी लेनदेन” के रिकॉर्ड होते हैं
जहां दिल्ली में उनकी विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में इकाइयों की बिक्री के बदले नकद प्राप्त किया गया था।
चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली कंपनी के मामले में, फर्जी खर्चों की बुकिंग और ~ 50 करोड़ से अधिक की आय की गैर-मान्यता, एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा शुरू की गई एक संदिग्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से धन और संदिग्ध ऋणों को घुमाने, लेयरिंग और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सबूत -कागजी कंपनियों के माध्यम से धन की निकासी और फर्जी ब्याज खर्च आदि का दावा करना – इन सभी का कथित तौर पर पता लगाया गया है। इसके अलावा 1.35 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई है और 3 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों को अनंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  • April 2, 2022